Почему росфинмониторинг начал контролировать переводы свыше 600 т. Рублей?
1
ВасилийПупкин1
Ответы (1):
Share
2
Собственно говоря, он и не "начал", а только автоматизировал эту процедуру.
В рамках исполнения закона, приобрётшего силу 10 января 2021 года. Теперь любая финансовая операция в размере свыше 600 тысяч рублей, а равно и обналичивание этой суммы, автоматически попадает на контроль.
Прямого запрета нет на эти финансовые операции. Просто каждая из них теперь будет рассматриваться органами финансового мониторинга. Которые обязательно станут выяснять, уплачены ли с этих денег налоги, и на что вообще идут те самые средства, кто, кому и с какой целью платит. Все эти вопросы, и некоторые другие обязательно зададут.
И надо быть готовыми не только твёрдо и уверенно говорить ответы, но и подкреплять каждое своё ответное заявление документами.