Какая сумма при поступлении на карту может показаться банку подозрительной?
1
ZerOinvest
Ответы (1):
Share
1
Банки больше обращают внимание на Отправителя, особенно не любят они частые денежные переводы даже небольших сумм от разного рода фондов. Знаю это по собственному опыту: одни смотрят на такие переводы сквозь пальцы, другие просят подыскать себе другой банк.
Что касается сумм, которые однозначно заинтересуют службу безопасности банка, то суммы эти стартуют от 600 тыс. рублей практически для любого банка. Одна-две транзакции еще могут пройти незамеченными, но больше - вряд ли. Кроме того, банки не любят однотипные переводы, мелкие, но регулярные, от ЭПС, скорее всего пригласят - будьте добры, объясните экономический смысл.