Что за новая схема «отмывания денег» появилась в России?

0

Ответы (1):

2

Ничего нового в ней нет. Иностранная компания якобы оказывает какие-то услуги российской, или как-бы продает ей что-то нематериальное (типа права на издание никому не интересной книжки). В результате образуется фиктивный долг. Через суд этот долг взыскивается. Ответчик на все согласен и выплачивает долги согласно решению суда. Деньги уходят за границу совершенно легально, у иностранных банков не возникает вопросов об их происхождении, а у наших банков не возникает проблем с валютным законодательством.

Никакого особенного "мошенничества" в прямом смысле слова тут нет.

Вся схема возникла исключительно из-за того что у нас довольно строгое валютное законодательство, которое не дает просто так взять и перевести свои собственные деньги за границу. Вместо того чтобы улучшать инвестиционный климат - вводятся административные барьеры, которые мешают выводу денег.

Related posts