Что будет, если через счет физ. лица начнут проходить большие суммы денег?
например тысяч по сто ежемесячно? деньги зачисляются, снимаются, в общем движутся через счет человека. возбудится ли налоговая, заинтересуется ли банк откуда такое взялось?
0
ябеда
Ответы (1):
Share
1
Сто тысяч - не такие уж и большие деньги. Но если они будут поступать ежемесячно,и сразу сниматься, то такими операциями обязательно заинтересуется банк. Клиенту будет вручен Запрос о происхождении денег.На который он обязан будет ответить в течение нескольких дней (5, если правильно помню).